证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-022 浙江天成自控股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:AcroAircraftSeatingLimited 本次担保金额：不超过1亿元人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司AcroAircraftSeatingLimited（以下简称“AASL”）发展资金需求，促进其发展，公司拟为AASL提供不超过1亿元的担保。本担保额度在2018年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。 公司2019年5月9日召开第三届董事会第二十四次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司本次AASL提供担保需公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 被担保人的名称：AcroAircraftSeatingLimited 注册地点：英格兰和威尔士 法定代表人：陈昀 经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。 与本公司的关系：AASL为公司控股子公司。 股权结构： 2019年3月6日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海天成航空座椅有限公司签署 的议案》将AcroHoldingLimited100%股权转让给上海天成航空座椅有限公司，本次交易过户手续正在办理当中。详见2019年3月7日上海证券交易所披露的《关于与上海天成航空座椅有限公司签署 的公告》公告编号：2019-005。 三、被担保人的主要财务数据 单位：元 主要会计数据 2019年一季度 2018年度 （未经审计） （经审计） 资产总额 258,029,810.63 191,796,710.72 负债总额 250,453,816.94 195,549,946.22 银行贷款总额 20,780,633.99 17,460,600.00 流动负债总额 211,450,613.59 168,858,924.00 资产净额 7,575,993.68 -3,753,235.50 营业收入 123,435,227.54 350,836,681.77 净利润 11,354,796.74 7,304,459.20 四、担保协议的主要内容 目前公司与AASL尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据AASL运营资金的实际需求确定。 五、董事会及独立董事意见 （一）董事会意见 此次担保是为满足AASL在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保的对象AASL持有99.67%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；因此，为尽快实现公司战略意图，促进AASL的快速发展，本次担保为全额担保。鉴于以上，董事会同意上述担保，并授权公司管理层在额度范围内审批担保相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）独立董事意见 独立董事认为：被担保公司是公司的控股子公司，公司能有效控制担保风险，该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2019年5月10日