证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-049 新海宜科技集团股份有限公司 关于2018年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-038）），经公司事后核查，该公告附件二授权委托书表格中的部分议案名称及议案13.01、13.02的议案顺序与正文提案编码表格中不一致。为保证股东大会网络投票顺利进行，特此更正附件二授权委托书如下： 更正前： 备注 表决意见 提案编 该列打勾的 提案名称 栏目可以投同意反对弃权 码 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018年年度报告及摘要》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于2019年度公司申请授信额度的议案》 √ 《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的 7.00 √ 议案》 《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的 8.00 √ 议案》 9.00 《关于会计政策变更的议案》 √ 10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √ 累积投票议案 同意票数 11.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 应选人数6人 11.01 选举张亦斌先生为公司董事 √ 票 11.02 选举付玉春先生为公司董事 √ 票 11.03 选举马崇基先生为公司董事 √ 票 11.04 选举叶建彪先生为公司董事 √ 票 11.05 选举徐磊先生为公司董事 √ 票 11.06 选举刘海军先生为公司董事 √ 票 12.00 《关于选举公司独立董事的议案》 应选人数3人 12.01 选举蒋百顺先生为公司独立董事 √ 票 12.02 选举李荣林先生为公司独立董事 √ 票 12.03 选举朱兆斌先生为公司独立董事 √ 票 13.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 应选人数2人 13.01 选举刘智勇先生为公司非职工代表监事 √ 票 13.02 选举陈卫明先生为公司非职工代表监事 √ 票 更正后： 备注 表决意见 该列 提案 打勾 提案名称 的栏 同意反对弃权 编码 目可 以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018年年度报告及摘要》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于2019年度公司申请授信额度的议案》 √ 7.00 《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》 √ 8.00 《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》 √ 9.00 《关于会计政策变更的议案》 √ 10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √ 累积投票议案 同意票数 11.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人 11.01 选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.02 选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.03 选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.04 选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.05 选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 12.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 12.01 选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 12.02 选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 12.03 选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 13.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人 13.01 选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票 13.02 选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票 除上述内容外，《关于召开2018年度股东大会的通知》公告中的其他内容不变。更正后的授权委托书全文详见附件。 特此公告。 新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年5月10日 附件二： 授权委托书 兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2019年5月20日召开的新海宜科技集团股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 备注 表决意见 该列 提案 打勾 提案名称 的栏 同意反对弃权 编码 目可 以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018年年度报告及摘要》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于2019年度公司申请授信额度的议案》 √ 7.00 《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》 √ 8.00 《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》 √ 9.00 《关于会计政策变更的议案》 √ 10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √ 累积投票议案 同意票数 11.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人 11.01 选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.02 选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.03 选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.04 选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.05 选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 11.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票 12.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 12.01 选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 12.02 选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 12.03 选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票 13.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人 13.01 选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票 13.02 选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票 备注： 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示； 2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料； 3、股东填列的股份数不得超过截止2019年5月13日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。 4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书复印有效。