浙江茶乾坤食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡振长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数59,483,000股，占公司有表决权股份总数的99.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2018年公司各项业务发展顺利，本次会议拟对2018年全年度董事会工作做出总结。2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2018年公司监事会切实履行了职责，根据2018年度监事会工作做出报告。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 2018年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。根据审计报告审计结果，公司做出2018年度财务决算情况报告。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 参照公司2018年经营情况，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期、目 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 公司根据2018年度生产经营情况，编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见2019年4月17日披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-009），《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案 1.议案内容： 详见2019年4月17日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《2018年年度利润分配的议案》 1.议案内容： 从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度实施利润分配。详见2019年4月17日披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号:2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数59,483,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （九）审议通过《关于代关联方垫付资金的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月17日披露的《关于关联方资金拆借情况的公告》（公告编号:2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数17,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项，故股东胡振长回避表决,股东胡敏与胡振长为一致行动人，亦回避表决，股东沈雪亮与胡振长为夫妻，亦回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的陈霞律师、陈佳荣律师 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《浙江茶乾坤食品股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； (二)《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 浙江茶乾坤食品股份有限公司 董事会 2019年5月9日