厦门蓝斯通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林升元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数43,536,000股，占公司有表决权股份总数的92.24%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2018年度董事会工作报告》，就公司2018年董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2018年度监事会工作报告》，就公司2018年监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018年度财务决算报告》，就公司2018年财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度财务预算报告》，就公司2019年财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 鉴于公司目前继续处于转型发展阶段，结合公司当前实际经营情况和现金流状况，考虑公司未来可持续发展，董事会拟定本年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审 计机构的议案》议案 1.议案内容： 鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。 2.议案表决结果： 同意股数43,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司业务发展需要，公司预计2019年度日常性关联交易不超过50,000,000.00元。 2.议案表决结果： 同意股数10,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公司股东林升元、王宇、赖坤锋系一致行动人，厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系林升元，上述4名股东为本议案的关联股东。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股数33,035,000股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,501,000股。 （九）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门蓝斯通信股份有限公司公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数10,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东林升元、王宇、赖坤锋系一致行动人，厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系林升元，上述4名股东为本议案的关联股东。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股数33,035,000股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,501,000股。 （十）审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保或反担保 的议案》议案 1.议案内容： 公司为满足长远发展的需要，拟向银行申请最高额不超过4000万元的授信额度，根据银行授信要求，需公司关联方林升元、赖坤锋和王宇为公司向银行申请授信额度提供担保或反担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。具体内容详见公司2019年4 《2019年度公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保或反担保的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数10,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东林升元、王宇、赖坤锋系一致行动人，厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系林升元，上述4名股东为本议案的关联股东。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股数33,035,000股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,501,000股。 （十一）审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》议案1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司实际发生购买原材料、燃料、动力累计金额 2,194,121.81元，超出预计1,694,121.81元；发生销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售累计金额3,122,061.24元，超出预计122,061.24元。具体内容详见议案。现对超出预计部分的关联交易进行确认。 2.议案表决结果： 同意股数10,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东林升元、王宇、赖坤锋系一致行动人，厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系林升元，上述4名股东为本议案的关联股东。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股数33,035,000股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 （十二）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 公司向厦门蓝业资产管理有限公司（以下简称：厦门蓝业）借款600,000元，并于2018年8月27日归还了400,000元，于2018年8月31日归还了50,000元，故截止至2018年8月31日，公司对厦门蓝业欠款余额为150,000元。由于公司财务人员疏忽，误以为公司仍欠厦门蓝业600,000元，故于2018年9月26日归还蓝业欠款600,000元，导致发生450,000元的关联方资金占用。截至2018年期末，关联方所占用的资金已全部归还。 2.议案表决结果： 同意股数10,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东林升元、王宇、赖坤锋系一致行动人，厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系林升元，上述4名股东为本议案的关联股东。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股数33,035,000股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,501,000股。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所 （二）律师姓名：郑树淋、廖小珍 （三）结论性意见 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《业务规则》及相关法律、法规、规 四、备查文件目录 （一）《厦门蓝斯通信股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京盈科（厦门）律师事务所出具的关于厦门蓝斯通信股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 厦门蓝斯通信股份有限公司 董事会 2019年5月9日