证券代码：871670 证券简称：兰桂医疗 主办券商：开源证券 无锡兰桂医疗股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：无锡市新区新洲路210号兰桂车间二楼公司会议室3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冯伟江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份 总数5,400,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （二）审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （三）审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》；1.议案内容： 本议案内容已于2019年4月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡兰桂医疗股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《无锡兰桂医疗股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （四）审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》；1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （五）审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案的议案》；1.议案内容： 《公司2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （六）审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》。1.议案内容： 根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚锡审[2019] 第38号《审计报告》，公司2018年度实现净利润-1,070,645.51元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为-1,070,436.99万元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （七）审议通过《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》。 1.议案内容： 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.议案内容： 本议案内容已于2019年4月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 （九）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》；1.议案内容： 本议案内容已于2019年4月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案表决通过。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：耿亮、华佳悦 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《无锡兰桂医疗股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 （二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于无锡兰桂医疗股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书》。 无锡兰桂医疗股份有限公司 董事会 2019年5月10日