证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-037 中闽能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,470,798 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.9775 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 3、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 5、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 6、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 7、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 8、议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 9、议案名称：关于下属公司中闽（福清）风电有限公司开展售后回租融资租赁 业务并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 10、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 13、 议案名称：关于更换监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 14、 议案名称：关于公司2019年度全面预算草案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 568,140,198 99.7663 1,330,600 0.2337 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 公司2018年度利润分配 1 及资本公积金转增股本 16,050,418 92.3445 1,330,600 7.6555 0 0.0000 的预案 关于聘请公司2019年度 2 财务审计机构和内部控 16,050,418 92.3445 1,330,600 7.6555 0 0.0000 制审计机构的议案 关于下属公司中闽（福 清）风电有限公司开展售 3 后回租融资租赁业务并 16,050,418 92.3445 1,330,600 7.6555 0 0.0000 由福建中闽能源投资有 限责任公司为其提供担 保的议案 4 关于使用部分闲置资金 16,050,418 92.3445 1,330,600 7.6555 0 0.0000 进行结构性存款的议案 5 关于更换监事的议案 16,050,418 92.3445 1,330,600 7.6555 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案4、12为特别决议议案，已经出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4、5、9、10、13对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所 律师：李青青、李燕梅 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中闽能源股份有限公司 2019年5月11日