公告编号：2019-006 证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券 北京德威铭达科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司经营发展需要，本公司拟设立子公司，公司类型为有限公司，有限公司名称：德威铭达医生集团管理（济南）有限公司，注册地址为：山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼3008室，注册资本不超过100万元（以实际汇款单为准）。 根据《董事会议事规则》《对外投资管理制度》相关规定，由于本次对外投资涉及的交易金额占公司最近一次经审计净资产小于10%，同时占公司最近一次经审计总资产也小于10%，因此本次公司对外投资无需提交董事会审议。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次公司对外投资事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 公告编号：2019-006 （四）审议和表决情况 根据《北京德威铭达科技股份有限公司章程》的规定，单笔金额占最近一期经审计净资产不足10%的对外投资事宜无需提交董事会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等方式。 2、投资标的基本情况 名称：德威铭达医生集团管理（济南）有限公司具体以办理营业执照时的登记为准） 注册地：山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼3008室 经营范围：医疗服务(须取得卫生计生行政部门颁发的《医疗机构执业许可证》后方可开展经营活动)；组织有医疗资格的人员到有资质的医疗机构从事医疗服务(须取得卫生计生行政部门颁发的《医疗机构执业许可证》后方可开展经营活动)；医疗经纪服务；营养健康咨询服务；企业管理咨询；医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、租赁；互联网数据服务；企业营销策划；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织、策划；国内广告业务；市场调查；短期非学历成人继续教育培训（不含发证，不含国家统一认可的教育类职业证书类前置许可培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 北京德威铭达 人民币98万元 货币出资 认缴 98% 科技股份有限 公告编号：2019-006 公司 韩大磊 人民币1万元 货币出资 认缴 1% 栾清然 人民币1万元 货币出资 认缴 1% 上述拟设子公司的名称、注册地、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。 三、对外投资协议的主要内容 不适用 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资为满足公司日常经营发展的需要，符合公司战略规划要求。（二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强公司治理以防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司发展规划，对公司整体财务状况和经营成果具有积极影响。 五、备查文件目录 （一）德威铭达医生集团管理（济南）有限公司营业执照 北京德威铭达科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日