公告编号：2019-013 证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：华安证券 福建华夏金刚科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以现场、电话方式发出。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2019年5月9日2018年年度股东大会取得表决结果后，以现场通知、电话通知等方式送达至全体董事。5.会议主持人：董事长林贵基 6.会议列席人员：曾宪思、谢钦强、王怀营。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举林贵基先生为公司第二届董事会董事长》议案。 1.议案内容： 公告编号：2019-013 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举林贵基先生为第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，林贵基先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任林贵基先生为公司总经理》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任林贵基先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，林贵基先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任林小青女士为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任林小青女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，林小青女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 公告编号：2019-013 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任林宝明先生为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任林宝明先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，林宝明先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任罗桂女士为公司财务负责人》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任罗桂女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，罗桂女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任林小娃女士为公司董事会秘书》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任林小娃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，林小娃女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律 公告编号：2019-013 法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《福建华夏金刚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）其他备查文件。 特此公告。 福建华夏金刚科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日