福建华夏金刚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018 年年度股东大会于2019年5月9日审议并通过： （1）选举林贵基、林小青、林宝明、林小娃、罗桂为公司董 事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 （2）选举曾宪思、谢钦强为公司第二届监事会监事，任期三 年，自公司2018年年度股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会 股东6人，会议由林贵基主持。到会股东直接持有公司股份 24,496,400股，占股份总数的93.62%。 以上决议表决情况为：同意股数24,496,400股，占本次股东 大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东的 大会有表决权股份总数0.00%。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月9日审议并通过： 聘任林贵基先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任林贵基先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任林宝明先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任林小青女士为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任罗桂女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任林小娃女士为董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 本次董事会会议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由林贵基先生主持。 以上决议表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月19日审议并通过： 选举王怀营先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。 本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表31人，实际到会职工代表31人，会议由林小娃女士主持。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月9日审议并通过： 选举谢钦强先生为公司第二届监事会主席职务，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 本次监事会会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由谢钦强先生主持。 以上决议表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）被任免董监高基本情况 董事长、总经理林贵基直接持有公司股份17,800,000股，占公司股份总数的68.03%。 董事、副总经理林宝明先生直接持有公司股份1,000,000股，占公司股份总数的3.82%。 董事、副总经理林小青女士直接持有公司股份600,000股，占公司股份总数的2.29%。 董事、董事会秘书林小娃女士直接持有公司股份600,000股，占公司股份总数的2.29%；间接持有公司股份366,155股，占公司股份总数1.40%。 董事、财务负责人罗桂女士间接持有公司股份113,846股，占公司股份总数0.43%。 监事会主席谢钦强先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。 监事曾宪思先生间接持有公司股份123,077股，占公司股份总数的0.47%。 职工代表监事王怀营先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。 截止本公告披露日，上述董事、监事、高级管理人员未收到中国证监会行政处罚或被证监会采取证券市场禁入，不存在《公司法》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。 二、换届对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任命未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。 （二）对公司生产、经营的影响 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《福建华夏金刚科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》2、《福建华夏金刚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》3、《福建华夏金刚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 4、《福建华夏金刚科技股份有限公司2019年度第一次职工代表大会决议》 特此公告。 福建华夏金刚科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日