证券代码：400006 证券简称：京中兴5 主办券商：网信证券 北京理工中兴科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街7号魏公村地铁站小白楼3层会议室 3.会议召开方式：通讯及现场投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长田行俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，共持有公司股份17,410,000股，占公司股份总数的6.78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 议案内容：将公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。 1、议案内容 由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。 1、议案内容 由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。 1、议案内容 将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。 1、议案内容 根据公司财务状况、现金流量，公司2018年度暂不分配利润。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。 1、议案内容 公司拟续聘天中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构,聘期一年。 2、议案表决结果 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京载道律师事务所 律师姓名：陈真律师、吕程律师 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京理工中兴科技股份有限公司2018年度股东大会决议》 （二）《北京载道律师事务所关于北京理工中兴科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 北京理工中兴科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日