证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券 竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张立镪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数712万股，占公司有表决权股份总数的89%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号： 2019-001）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2018年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2019年度的发展目标，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年年度利润分配》议案 1.议案内容： 为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了2019年经营计划和工作思路。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度工作的展开情况和2019年度工作的思路，监事会就2018年度工作情况做了工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司2019年期间的财务进行审计，并出具审计报告、验资报告等。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 为补充公司的营运资金，公司2019年2月16日与中国邮政储蓄银行上海普陀区大渡河路支行签订了贷款协议，贷款金额为150万元，由董事长张立镪及董事程昱提供保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所 （二）律师姓名：张景三、廉冠 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件目录 1、竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司2018年年度股东会决议 2、北京盈科（上海）律师事务所出具的公司2018年年度股东大会法律意见书。 竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日