源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：北京市朝阳区甜水西园万科公园五号20号楼208室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苏哲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年年度报告及年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 审计机构的议案》 公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京华标律师事务所 （二）律师姓名：漆小晖、张风涛 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《源渤科技发展（大连）股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京华标律师事务所关于源渤科技发展（大连）股份有限公司二�一八年度股东大会的法律意见书》。 董事会 2019年5月13日