渤海租赁股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：副董事长马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年4月23日 、 2019年5月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 ㈡出席会议股东情况： 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东139人，代表股份3,422,409,033股，占上市公 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,135,179,135股，占上市公司总股份的50.6940％。 通过网络投票的股东132人，代表股份287,229,898股，占上市公司总股份的4.6443％。 2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东134人，代表股份288,016,898股，占上市公司总股份的4.6571％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份787,000股，占上市公司总股份的0.0127％。 通过网络投票的股东132人，代表股份287,229,898股，占上市公司总股份的4.6443％。 3.其他人员出席情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下： ㈠审议《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意3,407,011,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.5501％；反对15,153,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428％；弃权244,500股（其中，因未投票默认弃权52,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,619,398股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6540％；反对15,153,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2611％；弃权244,500股（其 议案表决结果：审议通过。 ㈡审议《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,245,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4455％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5681％；反对15,245,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2934％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1385％。 议案表决结果：审议通过。 ㈢审议《2018年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,165,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4431％；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5681％；反对15,165,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2654％；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1664％。 议案表决结果：审议通过。 ㈣审议《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429％；反对15,277,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464％；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5681％；反对 中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1276％。 议案表决结果：审议通过。 ㈤审议《2018年度利润分配预案》 总表决情况： 同意3,406,803,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.5440％；反对15,327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4479％；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,411,498股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5818％；反对15,327,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.3218％；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965％。 议案表决结果：审议通过。 ㈥审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况： 同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413％；反对15,276,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464％；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,317,998股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5493％；反对15,276,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3041％；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1466％。 议案表决结果：审议通过。 ㈦审议《关于2018年度资产核销的议案》 总表决情况： 同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413％；反对15,217,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4446％；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。 中小股东总表决情况： 15,217,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2834％；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1673％。 议案表决结果：审议通过。 ㈧审议《2018年内部控制评价报告》 总表决情况： 同意3,406,862,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5457％；反对15,153,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,469,998股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6021％；反对15,153,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.2613％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1366％。 议案表决结果：审议通过。 ㈨审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况： 同 意 272,596,298股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6459％；反对15,088,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.2388％；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1153％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,596,298股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6459％；反对15,088,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.2388％；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1153％。 议案表决结果：审议通过。 ㈩审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况： 同 意 272,560,698股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6336％；反对15,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.2437％；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1227％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,560,698股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6336％；反对15,102,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.2437％；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1227％。 议案表决结果：审议通过。 (十一)审议《关于公司与关联方签署 的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况： 同 意 272,484,398股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6071％；反对15,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.2113％；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1817％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,484,398股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6071％；反对15,009,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2113％；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1817％。 议案表决结果：审议通过。 (十二)审议《关于公司及下属子公司2019年贷款额度预计的议案》 总表决情况： 同意3,405,657,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.5105％；反对15,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4414％；弃权1,645,990股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0481％。 同 意 271,264,908股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1837％；反对15,106,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2448％；弃权1,645,990股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5715％。 议案表决结果：审议通过。 (十三)审议《关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案》 本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况： 同意3,403,106,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.4360％；反对18,903,315股，占出席会议所有股东所持股份的0.5523％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。 中小股东总表决情况： 同 意 268,714,683股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2982％；反对18,903,315股，占出席会议中小股东所持股份的6.5633％；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1385％。 议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。 (十四)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》 总表决情况： 同意3,406,927,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.5476％；反对15,073,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4404％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权224,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,534,898股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6246％；反对15,073,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2334％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权224,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1420％。 议案表决结果：审议通过。 本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况： 同意3,406,970,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.5489％；反对14,876,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4347％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。 中小股东总表决情况： 同 意 272,578,298股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6397％；反对14,876,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1650％；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1953％。 议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。 (十六)审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 总表决情况： 16.1.候选人：周��萱 同意股份数:3,402,165,447股 16.2.候选人：马丽 同意股份数:3,401,775,980股 中小股东总表决情况： 16.1.候选人：周��萱 同意股份数:267,773,312股 16.2.候选人：马丽 同意股份数:267,383,845股 议案表决结果：上述候选人全部选举通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所； 2.律师姓名：聂晓江、程嵘； 3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 2.法律意见书。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2019年5月13日