山东金佳园科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：山东金佳园科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数32,105,000股，占公司有表决权股份总数的84.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东金佳园科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 （二）审议通过《关于2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东金佳园科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 1.议案内容： 2019年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 （五）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 经审议一致同意2018年度利润不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容： 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 （八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用的专项报告》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司募集资金存放与使用的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东文康（烟台）律师事务所 （二）律师姓名：巴本刚、赵程程 公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》； 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。 山东金佳园科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日