洛阳吉通新合纤股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵中舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数14,170,000股，占公司有表决权股份总数的82.6238%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会工作报告就监事会工作开展情况及2018年年度监督检查情况进行了汇报，提出了2019年度的工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司2018年年度报告》、《洛阳吉通新合纤股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数1,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》 1.议案内容： 截止2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,139,151.02元，母公司未分配利润为2,670,104.34元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果： 同意股数2,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东赵中舟、王秋生、赵运芳回避表决。 （八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审 计机构的议案》 1.议案内容： 2018年公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南法铎律师事务所 （二）律师姓名：孙海波、郑雨晴 （三）结论性意见 洛阳吉通新合纤股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《洛阳吉通新合纤股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）河南法铎律师事务所出具的法律意见书； （三）会议需要的其他文件。 洛阳吉通新合纤股份有限公司 董事会 2019年5月14日