证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券 北京慧峰科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年05月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王念峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《北京慧峰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告 》（公告编号：2019-016）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,630,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 王念峰先生代表公司董事会对公司2018年度的公司运营情况、董事会召开情况及2019年的工作计划做的《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （三） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧峰科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况以及公司的发展战略，结合公司报表数据，编制的《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （五） 审议通过《关于公司会计政策变更议案》 1.议案内容： 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等项目进行调整。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京慧峰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-014）和《北京慧峰科技股份有限公司2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-018）。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，提请续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 （八） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 原春雨先生代表公司监事会对公司2018年度监事会召开情况及2019年度的工作计划做的《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）律师姓名：李懿雄刘楠梦 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。四、 备查文件目录 （一）《北京慧峰科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《国浩律师（北京）事务所关于北京慧峰科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 北京慧峰科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日