山东隆济时节能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月12日 2.会议召开地点：威海市经技区龙跃国际大酒店会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数21,381,706股，占公司有表决权股份总数的94.79%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2018年年度报告 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年12月31日挂牌公司合并报表中未分配利润为8,952,590.24元，母公司未分配利润为9,285,489.01元。 公司拟以公司现有股本22,555,306股为基数，以截至2018年12月31日的未分配利润向全体股东实施每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 本次权益分配所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙娥女士代表董事会汇报董事会 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席孙平代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期于2019年8月6日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。 公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：孙娥、戚玮彬、王永刚、滕学杰、孙浩、于华兰、孙铭淑。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司2018年年度股东大会决议之日起三年。2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于2019年8月6日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。 公司监事会对符合条件的股东提名的公司第二届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第二届监事会监事候选人名单提请股东大会表决：孙平、徐晖。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司2018年年度股东大会决议之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数21,381,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师（威海）律师事务所 （二）律师姓名：苗永健、尹力 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效； 公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定； 出席本次股东大会的股东或股东代表均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效； 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《山东隆济时节能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京市京师（威海）律师事务所关于山东隆济时节能科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 山东隆济时节能科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日