公告编号：2019-020 证券代码：870505 证券简称：隆济时 主办券商：联讯证券 山东隆济时节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以通讯方式发出 5.会议主持人：孙娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现拟选举 公告编号：2019-020 孙娥女士为公司董事长。董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。孙娥女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》的有关规定，山东隆济时节能科技股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现拟聘任董事会成员戚玮彬先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。戚玮彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，山东隆济时节能科技股份有限公司设财务总监一名。经公司拟任董事长推荐戚玮彬先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。戚玮彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-020 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》的有关规定，山东隆济时节能科技股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长孙娥推荐郭康康担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。郭康康女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东隆济时节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 山东隆济时节能科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日