公告编号：2019-014 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以书面方式发出 5.会议主持人：颜红勤 6.会议列席人员：高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，2018年年度股东大会选举颜红勤、翟高勇、任玉彬、陈学东、王洁担任公司第二届董事会董事，现选举颜红勤担任公司董事 公告编号：2019-014 长。任期三年，自董事会聘任之日起生效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案 1.议案内容： 公司拟继续聘任颜红勤担任总经理。 拟继续聘任任玉彬、翟高勇、郑和平担任公司副总经理，王文红担任总工程师，陈莹担任董事会秘书，杨琳担任财务总监。 上述高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起生效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 董事会 2019年5月14日