证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2019―018 江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议会议通知于2019年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第三次临时会议于2019年5月20日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容与表决情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》 根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任涂斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。） 2、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年6月5日14:00召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2019-019。 （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票） 涂斌先生简历： 涂斌，中国国籍，男，1972年5月8日出生，大学学历，毕业于江苏工学院电气工程系，工程师；历任扬州制药厂热电车间副主任、扬州制药有限公司热电车间车间主任、生产部经理、设备工程部经理、采供部经理。2018年2月至2019年4月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪委书记、江苏联环药业股份有限公司纪委书记。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2019年5月21日