新海宜科技集团股份有限公司 2018年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 1、本次股东大会有否决议案，否决议案为《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》；本次股东大会无增加或变更提案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开的时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2019年5月20日――2019年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张亦斌先生 程的有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东571人，代表股份504,420,219股，占上市公司总股份的36.6939％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份490,473,436股，占上市公司总股份的35.6794％。通过网络投票的股东564人，代表股份13,946,783股，占上市公司总股份的1.0146％。 中小投资者出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东564人，代表股份13,946,783股，占上市公司总股份的1.0146％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东564人，代表股份13,946,783股，占上市公司总股份的1.0146％。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）： 1、《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意490,525,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.2454％；反对13,784,383股，占出席会议所有股东所持股份的2.7327％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。 中小股东总表决情况： 同意51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3721％；反对13,784,383股，占出席会议中小股东所持股份的98.8356％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7923％。 表决结果：通过。 2、《2018年度监事会工作报告》 同意490,538,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.2480％；反对12,999,283股，占出席会议所有股东所持股份的2.5771％；弃权882,600股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1750％。 中小股东总表决情况： 同意64,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4653％；反对12,999,283股，占出席会议中小股东所持股份的93.2063％；弃权882,600股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.3283％。 表决结果：通过。 3、《2018年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意490,539,236股，占出席会议所有股东所持股份的97.2481％；反对12,994,083股，占出席会议所有股东所持股份的2.5760％；弃权886,900股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1758％。 中小股东总表决情况： 同意65,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4718％；反对12,994,083股，占出席会议中小股东所持股份的93.1690％；弃权886,900股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.3592％。 表决结果：通过。 4、《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意490,535,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.2474％；反对13,054,683股，占出席会议所有股东所持股份的2.5881％；弃权830,200股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1646％。 中小股东总表决情况： 同意61,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4438％；反对13,054,683股，占出席会议中小股东所持股份的93.6035％；弃权830,200股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的5.9526％。 表决结果：通过。 5、《2018年度利润分配预案》 同意490,545,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.2493％；反对13,007,783股，占出席会议所有股东所持股份的2.5788％；弃权867,100股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1719％。 中小股东总表决情况： 同意71,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5155％；反对13,007,783股，占出席会议中小股东所持股份的93.2673％；弃权867,100股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.2172％。 表决结果：通过。 6、《关于2019年度公司申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意491,124,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.3641％；反对12,426,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.4635％；弃权869,400股（其中，因未投票默认弃权828,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1724％。 中小股东总表决情况： 同意650,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.6670％；反对12,426,483股，占出席会议中小股东所持股份的89.0993％；弃权869,400股（其中，因未投票默认弃权828,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.2337％。 表决结果：通过。 7、《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》 关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、叶建彪先生对本议案回避表决。 总表决情况： 同意7,555,644股，占出席会议所有股东所持股份的35.5877％；反对12,845,183股，占出席会议所有股东所持股份的60.5019％；弃权830,200股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的3.9103％。 中小股东总表决情况： 同意271,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.9460％；反对12,845,183股，占出席会议中小股东所持股份的92.1014％；弃权830,200股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的5.9526％。 8、《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》 关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、叶建彪先生、徐磊先生对本议案回避表决。 总表决情况： 同意7,129,744股，占出席会议所有股东所持股份的34.0855％；反对12,923,483股，占出席会议所有股东所持股份的61.7839％；弃权864,000股（其中，因未投票默认弃权828,000股），占出席会议所有股东所持股份的4.1306％。 中小股东总表决情况： 同意159,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1422％；反对12,923,483股，占出席会议中小股东所持股份的92.6628％；弃权864,000股（其中，因未投票默认弃权828,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.1950％。 表决结果：未通过。 9、《关于会计政策变更的议案》 总表决情况： 同意490,627,936股，占出席会议所有股东所持股份的97.2657％；反对12,809,783股，占出席会议所有股东所持股份的2.5395％；弃权982,500股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1948％。 中小股东总表决情况： 同意154,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078％；反对12,809,783股，占出席会议中小股东所持股份的91.8476％；弃权982,500股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的7.0446％。 表决结果：通过。 10、《关于公司董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意490,534,436股，占出席会议所有股东所持股份的97.2472％；反对12,866,383股，占出席会议所有股东所持股份的2.5507％；弃权1,019,400股（其中，因未投票默认弃权813,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2021％。 中小股东总表决情况： 同意61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4374％；反对12,866,383 投票默认弃权813,500股），占出席会议中小股东所持股份的7.3092％。 表决结果：通过。 11、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票） 11.01、选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数490,907,788股；其中中小股东表决结果434,352股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.32%，表决结果为当选。 11.02、选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数493,390,225股；其中中小股东表决结果2,916,789股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.81%，表决结果为当选。 11.03、选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数490,928,363股；其中中小股东表决结果454,927股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.33%，表决结果为当选。 11.04、选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数490,996,267股；其中中小股东表决结果522,831股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.34%，表决结果为当选。 11.05、选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数491,005,972股；其中中小股东表决结果532,536股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.34%，表决结果为当选。 11.06、选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事； 总表决结果：同意股份数492,432,177股；其中中小股东表决结果1,958,741股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.62%，表决结果为当选。 12、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票） 12.01、选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事； 股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.44%，表决结果为当选。 12.02、选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事； 总表决结果：同意股份数491,134,340股；其中中小股东表决结果660,904股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.37%，表决结果为当选。 12.03、选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事； 总表决结果：同意股份数491,114,234股；其中中小股东表决结果640,798股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.36%，表决结果为当选。13、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票） 13.01、选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事； 总表决结果：同意股份数491,012,663股；其中中小股东表决结果539,227股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.34%，表决结果为当选。 13.02、选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事； 总表决结果：同意股份数491,123,174股；其中中小股东表决结果649,738股。 同意股份数占出席会议有效表决权总数的比例为97.36%，表决结果为当选。五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、与会董事签署的2018年度股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年5月22日