公告编号：2019-020 证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券 国泰人防防护设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以书面方式发出 5.会议主持人：王根彬 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任王根彬先生为财务总监、董事会秘书。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-020 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《国泰人防防护设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 国泰人防防护设备股份有限公司 董事会 2019年5月21日