南京越博动力系统股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00-2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室。 4、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、现场会议主持人：董事长李占江先生 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表公司有表决权股份48,807,818股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.1767%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共14人，代表公司有表决权股份48,796,518股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.1623%；通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份11,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0144％。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份8,290,601股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的10.5615%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份8,279,301股，占上市公司总股份的10.5471％；通过网络投票的股东1人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0144％。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 本议案对中小股东单独计票。出席本次股东大会的中小股东所持有的表决权股份总数为8,290,601股，其中同意8,279,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.8637%；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 7、审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》 表决结果如下：同意14,296,364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9210%；反对11300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0790%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 股份总数为8,290,601股，其中同意8,279,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.8637%；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案涉及关联交易，关联股东李占江先生（持股22,260,154股）、南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股8,160,000股）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股4,080,000股）回避本议案的表决。 9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 本议案对中小股东单独计票。出席本次股东大会的中小股东所持有的表决权股份总数为8,290,601股，其中同意8,279,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.8637%；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 10、审议通过《关于确认2018年度公司董事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 本议案对中小股东单独计票。出席本次股东大会的中小股东所持有的表决权股份总数为8,290,601股，其中同意8,279,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.8637%；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 11、审议通过《关于确认2018年度公司监事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》 表决结果如下：同意48,796,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对11,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《南京越博动力系统股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于南京越博动力系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 2019年5月21日