江苏中科君达物联网股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：江苏中科君达物联网股份有限公司办公楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的59.46%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2018年度拟不分配股利。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1,000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘任期限为一年。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 公司董事刘健、李倩倩预计于2019年度为公司不超过5,000万元的借款提供连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东刘健回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏中科君达物联网股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； (二)《广东华商律师事务所关于江苏中科君达物联网股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 江苏中科君达物联网股份有限公司 董事会 2019年5月21日