公告编号：2019-013 证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券 北京三正科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙良俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,678,000股，占公司有表决权股份总数的78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 见全国中小企业股份转让系统2019年4月30日公告《北京三正科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《北京三正科技股份有限公司2018年年度报告摘 公告编号：2019-013 要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 公告编号：2019-013 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于公司2018年度不分配利润的议案》 1.议案内容： 公司2018年度不分配利润。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 公告编号：2019-013 （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 见全国中小企业股份转让系统2019年4月30日公告《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所 （二）律师姓名：胡文军 姜龙媛 （三）结论性意见 本所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的2018年年度股东大会决议； （二）北京市安理律师事务所关于北京三正科技股份有限公司2018年年度股东大会的决议意见书。 北京三正科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日