安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦1103室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方向红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,150,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二）审议通过《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （三）审议通过《关于审议公司〈2018年利润分配方案〉》议案 1.议案内容： 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （四）审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （五）审议通过《关于审议公司〈2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项 （六）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （七）审议通过《2019年度日常性关联交易预计》议案 1.议案内容： 2019年度日常性关联交易预计为公司与关联方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为264,000.00元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数2,892,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计33,258,000股回避表决。 （八）审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数2,892,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计33,258,000股回避表决。 （九）审议通过《关于会计政策变更》议案 详见公司于2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （十）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数36,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：洪雅娴、胡娟 （三）结论性意见 结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽省深美建设环境科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽省深美建设环境科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 安徽省深美建设环境科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日