厦门集恩图造信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,359,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-006。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （九）审议通过《关于修订公司章程的》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数5,359,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所 （二）律师姓名：郭志清律师、林睿婷律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）2018年年度股东大会决议； （二）法律意见书。 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日