江西安智物流股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜春雨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,336,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2.议案表决结果： 同意股数50,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数50,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所 （二）律师姓名：薛莲、马现茹 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字并加盖公司印章的《江西安智物流股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江西安智物流股份有限公司2018年年 江西安智物流股份有限公司 董事会 2019年5月21日