河南永丰面业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：偃师市缑氏镇缑氏村（公司会议室） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长位西瑞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,265,000股，占公司有表决权股份总数的95.10%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 公司董事长位西瑞先生代表公司第一届董事会做《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 公司监事会主席彭忠海先生代表公司第一届监事会做《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《河南永丰面业股份有限公司2018年年度报告》及《河南永丰面业股份有限公司2018年年度报告摘要》。 议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南永丰面业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《河南永丰面业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 财务总监孙群英女士代表公司董事会报告《2018年度财务决算报告》，公司2018年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》议案 1.议案内容： 财务总监孙群英女士代表公司董事会做《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案 鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司2018年度不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案 1.议案内容： 2018年6月15日，财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 由于上述企业会计准则及通知发布及修订，公司需按照法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更公司的会计政策。 2.议案表决结果： 同意股数14,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于追认2018年关联交易的议案》议案 1.议案内容： 2018年公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司销售面粉、麸皮合计16,129,961.72元。 上述关联交易是公司经营所需，有利于公司实际的经营和发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 2.议案表决结果： 同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东位西瑞、张艳玲回避表决。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度将要发生如下日常性关联交易: 序号事项 关联方 关联关系 预计发生金额(元) 1 销售 洛阳健稷电子商 该公司股东张鹏、李亚男为 24,000,000.00 商品 务有限公司 公司控股股东、实际控制人 侄子 在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。 上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。 上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。 2.议案表决结果： 同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 关联股东位西瑞、张艳玲回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：孙久松、乔佳 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的股东或股东代表均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。四、备查文件目录 （一）《河南永丰面业股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）北京市京师律师事务所出具的《关于河南永丰面业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 河南永丰面业股份有限公司 董事会 2019年5月21日