江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：韩中扬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,146,029股，占公司有表决权股份总数的96.13%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了汇总。2018年度内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2018年度财务决算报告》，该报告对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。2018年度，公司实现营业收入66,345,904.78元，同比增长61.67%，实现归属于挂牌公司股东的净利润2,107,477.22元，同比减少65.08%。2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，为更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，考虑到公司长远发展，公司拟不进行2018年度利润分配。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告审计机构。详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于补发偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司江苏春阳新材料科技集团有限公司以市场价将昆山市巴城镇东定路555号4号厂房2楼南办公区域30平方米出租给关联方江苏郎峰旅游开发有限公司使用。详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于补发偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果： 同意股数28,146,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 出席本次股东大会的股东均为关联方，故本议案不进行回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所 （二）律师姓名：丁一、陈丽 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》及《管理办法》的规定及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《江苏经权律师事务所关于江苏春阳幕墙门窗股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 董事会 2019年5月21日