福建利树股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城D区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：诸建华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数212,169,000股，占公司有表决权股份总数的55.31%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。按照2018年全年工作计划，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，公司较好地完成了年度经营目标，保证了公司平稳发展，有效地保障了公司和股东的利益。 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度独立董事工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度要求，作为利树股份的独立董事，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 《公司2018年年度报告摘要》及《公司2018年年度报告》已编制完成，具体内容详见2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》（公告编号:2019-016、2019-017）。2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》 议案 1.议案内容： 公司现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度不分配利润》议案 1.议案内容： 根据公司经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表，2018年公司归属于母公司净利润：27,860,045.43元，根据公司经营规划及战略需要，根据公司经营规划 司对于2018年的利润暂不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《会计政策变更》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台 号:2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《会计差错更正追溯调整前期报表相关数据》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建利树股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号:2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《补充确认关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建利树股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号:2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数212,169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：王伟建、徐艺嘉 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）福建利树股份有限公司《2018年年度股东大会决议》 （二）国浩律师（上海）事务所《关于福建利树股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 福建利树股份有限公司 董事会 2019年5月22日