北京欧亚机械设备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司董事会办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周剑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年年度财务决算工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》 等相关要求，公司2018年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2018年度财务决算报告。 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （二）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司2019年年度财务预算》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，拟定《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （三）审议通过《《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 要求，董事会 对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （五）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为了公司持续稳定发展，董事会 提议本年度暂 不向股东实施利润分配，也 不进行资本公积转增资本。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （六）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2018年度的审计工作。拟续聘立信会计事务所担任公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 （八）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年7-12月偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 2018年7-12月北京欧亚机械设备股份有限公司实际控制人周剑波累计向北京欧亚机械设备股份有限公司提供借款3,976,000元。以上偶发性关联交易为实际 控制人向公司 提供借款，用于弥补公司资金周转，本借款未约定利息，为实际控制人无偿向 公司提供借款。2018年7-12月北京欧亚机械 设备股 份有限公司累 计向北 京欧亚 机 械设备 股份有 限公司实际控制 人 周剑波 偿还借款6,199,208元。以上偶发性关联交易为本期公司累计归还实际控制人周剑波借款。2018年7-12月北京欧亚机械设备股份有限公 司累计向北京 欧亚机械设备股份有限公司 实际控制人周剑波家庭成员张舜珊偿还借款2,700,000元。以上偶发性关联交易为本 期公司累计归还实际控制 人周剑波家庭成员张舜珊借款。 2.议案表决结果： 同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 3.回避表决情况 关联股东欧亚机械设备有限公司回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所 （二）律师姓名：陆阳、葛素彩律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次结论性意见：股东大会通过的各项议案合法有效。 四、备查文件目录 《北京欧亚机械设备股份有限公司2018年年度股东大会决议》 北京欧亚机械设备股份有限公司 董事会 2019年5月22日