云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：谭启明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数61,357,500股，占公司有表决权股份总数的87.65%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 1.议案内容： 公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要 1.议案内容： 公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统上披露了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （七）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》 1.议案内容： 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （八）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，2018年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 （九）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因经营管理需要，公司已于2019年4月15日将经营业范围由“珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品、 展经营活动）”变更为“珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的设计及销售；承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并对《公司章程》中关于“经营范围”的规定作同步修改。 本次经营范围的变更及公司章程的修改未及时召开董事会及股东大会，现予以补充审议确认。本次经营范围的变更不涉及公司主营业务变更。 2.议案表决结果： 同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：云南衡炜律师事务所 （二）律师姓名：彭思美、秀青春 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、备查文件目录 《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《云南衡炜律师事务所关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司二零一八年年度股东大 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 董事会 2019年5月22日