北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷传波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数39,546,000股，占公司有表决权股份总数的94.52%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数13,192,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，冷传波、方正茂、苏永昌、北京科胜联合投资管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。 （九）审议通过《关于变更公司经营范围并修改 的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数39,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：罗剑、陈长斌 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《2018年年度股东大会决议》； (二)《2018年年度股东大会法律意见》。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日