证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-029 合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,882,832 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.4466 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张金先生因公出差未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度董事会审计委员会履职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 5、议案名称：公司2018年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 6、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 7、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 8、议案名称：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 9、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,879,33299.9982 3,500 0.0018 0 0.0000 10、 议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,880,83299.9989 2,000 0.0011 0 0.0000 12、 议案名称：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,879,33299.9982 3,500 0.0018 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票 比例 （%） 数 （%） 公司2018年度 5 内部控制评价 2,811,500 99.9289 2,000 0.0711 0 0.0000 报告 6 公司2018年度 2,811,500 99.9289 2,000 0.0711 0 0.0000 利润分配预案 公司2018年度 8 募集资金存放 2,811,500 99.9289 2,000 0.0711 0 0.0000 与实际使用情 况的专项报告 关于续聘公司 9 2019年度审计 2,810,000 99.8755 3,500 0.1245 0 0.0000 机构的议案 关于计提资产 11 减值准备的议 2,811,500 99.9289 2,000 0.0711 0 0.0000 案 关于部分募集 12 资金投资项目 2,810,000 99.8755 3,500 0.1245 0 0.0000 重新论证并延 期的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：朱振武、杨君 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2019年5月23日