证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年05月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈国华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,230,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对报告期内董事会工作进行汇报和总结。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 对报告期内监事会工作进行汇报和总结。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 回顾2018年的经营情况，董事会对《2018年年度报告及摘要》进 行了审核，议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年报摘要》（公告编号：2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的财务状况，制定了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据公司2019年度的财务资金计划，制定了《2019年度财务预 算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七） 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年审计机构》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司2017年度审计机构，鉴于其能够为我公司提供独立、客观、公正的审计服务工作，且对公司业务较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责对公司2018年财务报告进行全面的审计服务工作。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八） 审议通过《偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 因公司业务经营发展需要，经公司研究决定，购买浙江努奥罗散热器有限公司的小型轿车一辆，车辆规格型号：帕纳美拉4牌WP0AA297，购买价格为人民币531000.00元整，为确保车辆交易价格的公允性，在进行车辆购买交易时已进行了车辆评估，并由第三方评估公司出具了相关的资产评估报告，且车辆实际交易价格与评估价值一致。 2.议案表决结果： 同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 由于股东陈国华、林美美为本议案的关联方，股东陈胜系陈国华 之子，股东陈胜系长兴众鼎投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，且持有该公司出资份额的3.252%，本议案中涉及与公司实际控制人之间关联交易事项，如实际控制人回避表决，将产生无法表决的情况。所以公司四名股东无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：张愚、王雷 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司2018年年度股东大会律师见证之法律意见书》。 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日