河南四达电力设备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈四甫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,414,990股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司董事长陈四甫先生代表董事会对2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会主席陈瑞甫先生代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。 2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 （四）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》的议案 1.议案内容： 配送股权股利。 2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，由财务总监吕晓伟先生宣读2018年财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 合伙）、长葛市优思创电力装备服务行（有限合伙）为公司贷款提供担保的关联交 易》的议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号:2019-008) 2.议案表决结果： 同意股数10,225,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 陈四甫、长葛市联创电力设备商贸行（有限合伙）、长葛市优思创电力装备服务行（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。 （八）审议通过《关于追认公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌分行贷款》的议 案 1.议案内容： 为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司与邮储银行许昌市分行签订《贷款合同》，申请流动资金230.00万元，具体业务品种为小企业税贷通，借款期限自2018年8月7日至2019年8月6日。本次融资主要用于补充公司流动资金。2.议案表决结果： 同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南华灿律师事务所 （二）律师姓名：吴亮、王丽洁 本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 一、经与会股东及股东授权签字代表签字确认的《河南四达电力设备股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《河南华灿律师事务所关于河南四达电力设备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 河南四达电力设备股份有限公司 董事会 2019年5月28日