证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：兴业证券 上海奥狮网络科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：上海市普陀区谈家渡路28号19楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄丽南 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第六次会议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份 总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》议案1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》议案1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》议案1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》议案1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》议案 1.议案内容： 《上海奥狮网络科技股份有限公司2018年度审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度净利润为-1,527,871.17元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 根据公司章程的规定，继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九） 审议通过《关于确认2018年度偶发性关联交易的议案》议案1.议案内容： 《关于确认2018年度偶发性关联交易》 2.议案表决结果： 同意股数1,577,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 黄丽南、沈跃、上海狮创投资中心（有限合伙）为关联股东，回避该议案的表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：何慧明、刘韵 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； （二）法律意见书 上海奥狮网络科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日