深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：深圳嘉普通太阳能股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘学真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政规章、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露了2019-005号公告《深圳嘉普通太阳能股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》,并于2019年5月14日披露了2019-014号公告《深圳嘉普通太阳能股份有限公司关于2018年年度股东大会延期召开公告》。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,847,520股，占公司有表决权股份总数的76.31%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度审计报告以及财务报表》议案 1.议案内容： 公司2018年审计工作由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2018年年度审计报告及财务报表》。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告，公司编制了2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易情况》议案 1.议案内容： 公司预计2019年因经营需求，将继续向控股股东深圳市顺通能源技术有限公司租赁经营场所。 2017年7月14日，公司与深圳农村商业银行福田支行签订借款合同，贷款金额为1,700.00万元。公司控股股东深圳市顺通能源技术有限公司、实际控制人刘学真、公司股东李晓鹏为公司贷款提供无偿担保。 2.议案表决结果： 同意股数2,374,935股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，控股股东深圳市顺通能源技术有限公司、实际控制人刘学真的兄 （八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计 机构》议案 1.议案内容： 2018年度希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年财务审计中介机构。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为8,732,758.37元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 1.议案内容： 提名刘源先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数28,847,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：阎斌、朱姝 （三）结论性意见 上海市君悦（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）、经与会股东及股东代表签字确认的股东大会决议； （二）、《上海市君悦（深圳）律师事务所关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司2018年年度股东大会见证之法律意见书》。 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 董事会