广州威麦云健网络科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王奕壮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-005）和《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 同时，审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1505号标准无保留意见《审计报告》和亚会B核字（2019）0176号《关于广州威麦云健网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易》 议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2.议案表决结果： 同意股数21000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东王奕壮已回避表决。 （七）审议通过《关于确认公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬和2019年度 董事、监事和高级管理人员薪酬计划》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见2019年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所 （二）律师姓名：徐智强律师、魏伟强律师 （三）结论性意见 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《监督管理办法》、《公司章程》、《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；会议所做出的决议合法、有效。四、备查文件目录 （一）《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年度股东大会决议》 （二）北京大成（上海）律师事务所《关于广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 广州威麦云健网络科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日