青岛三木水产股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：韩岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据法律法规和《公司章程》的规定，将2018年年度报告及其年度报告摘要情况予以汇报。内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 告摘要》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度利润分配的方案》议案 1.议案内容： 根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第315018号《审计报告》，为公司长远发展，2018年度未分配利润不予分配。现提请各位股东予以审议。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《青岛三木水产股份有限公司2018年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关律规认真履行相关职责，结合2018年度的主要工作情况，监事会制度了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司2019年度财务预算报告》。现申请各位股东予以审议。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中勤勉尽责，继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 详情见公司于信息披露平台披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告》。2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东韩岩、韩琦需要回避表决，因公司全部股东均为关联方，本次股东大会对此议案无法形成有效表决，经与会股东一致同意，本次股东大会对此议案不再进行回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所 （二）律师姓名：丁君亮、候宇杰 （三）结论性意见 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； (二)《山东颐衡律师事务所关于青岛三木水产股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 青岛三木水产股份有限公司 董事会 2019年5月28日