南京赛格微电子科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长于立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度公司董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （二）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度公司监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见刊登在股转系统官网的《2018年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （四）审议通过《2018年度公司财务报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （五）审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301号《审计报告》，2018年度公司税后净利润为1,831,754.49元。 根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容： 同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 （七）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见刊登在股转系统官网的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数2,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，关联股东于立、麻晓初、查毅、李弋、贾瑞卿、邱成功回避表决。 （八）审议通过《关于授权公司董事会决定公司2019年度银行授信额度及相关贷款、 承兑、担保等事项的议案》议案 1.议案内容： 公司股东大会同意授权董事会决定公司2019年度银行授信额度为4000万元人民币，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.《南京赛格微电子科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； 2.《国浩律师（南京）事务所南京赛格微电子科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 南京赛格微电子科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日