山东胜软科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：山东省东营市北一路819号胜利软件大厦公司501会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐亚飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共80人，持有表决权的股份总数40,389,861股，占公司有表决权股份总数的79.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 《2019年度公司财务预算报告》 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 《2018年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为78,349,018.51元，母公司未分配利润为75,441,681.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 本次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并由董事会决定续聘的审计费用。聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （八）审议通过《关于公司董事薪酬》议案 1.议案内容： 根据公司实际情况，公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再单独领取董事职务报酬。 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （九）审议通过《关于公司监事薪酬》议案 1.议案内容： 根据公司实际情况，公司监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再 2.议案表决结果： 同意股数40,389,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所 （二）律师姓名：高涛、赵井海 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会股东签字的《山东胜软科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；(二)《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东胜软科技股份有限公司2018年年度股 东大会的法律意见书》。 山东胜软科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日