公告编号：2019-014 证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券 深圳市拜特科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：以现场表决与通讯表决的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出 5.会议主持人：胡德芳 6.会议列席人员：洪立阳、向大芳、杨明、王成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事肖凯征和侯朗基因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币500万授信事宜的议案》 公告编号：2019-014 1.议案内容： 为补充公司流动资金，促进公司业务发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币500万元（大写：伍佰万元整），贷款期限及贷款利率以实际签署的贷款合同的约定为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请流动资金贷款的议案》 1.议案内容： 为补充公司流动资金，促进公司业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币800万元（大写：捌佰万元整）的流动资金贷款，贷款期限及贷款利率以实际签署的贷款合同的约定为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展的需要，现聘任叶爱国先生为公司副总经理，任期自2019年5月28日至2021年7月16日。经查询，叶爱国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-014 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 深圳市拜特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 深圳市拜特科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日