湖南长乐情食品科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月25日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》规定。《公司章程》第四十条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,973,000股，占公司有表决权股份总数的97.946%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据公司监事会2018年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于<2018年财务决算工作报告>》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 1.议案内容： 根据公司2018年度经营增长情况，结合公司对2019年经营环境变化的预计情况，编制了公司2019年度财务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （五）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2018年度年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006,2019-007)2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （六）审议通过《关于<2018年年度不进行利润分配>》议案 1.议案内容： 经董事会研究，基于公司目前生产经营情况，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，公司2018年度不进行利润分配。未分配利润将用于补充运营资金等，创造更多的价值。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数2,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 胡健、陈练和陈刚是关联方，回避表决。 （八）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大会授意董事会决定年度审计费用。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （九）审议通过《董事会关于非标准审计意见的专项说明》议案 1.议案内容： 披露的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （十）审议通过《监事会关于非标准审计意见的专项说明》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)上披露的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所 （二）律师姓名：任海全、刘茹 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 《湖南长乐情食品科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《北京凯泰律师事务所关于湖南长乐情食品科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 湖南长乐情食品科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日