证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庄大波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股 份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对董事会2018年度工作情况进行了总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对监事会2018年度工作情况进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理条例》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司2018年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）以及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《2018年财务决算报告》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2018年财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《2019年财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 公司拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容： 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数3,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东庄大波、叶淑华、杭州聚玻投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （九） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数3,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东庄大波、叶淑华、杭州聚玻投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张小燕邵岳 （三）结论性意见 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日