上海御康医疗发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南路2441弄1号5楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马述春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,900,000股，占公司有表决权股份总数的88.32%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度的财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合2018年度的财务状况及经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司以经审计的2018年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的2019年度财务预算，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 （五）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 该议案详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 （六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 1.议案内容： 公司决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 （七）审议通过《2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 出于公司发展考虑，2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数18,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海邦信阳中建中汇律师事务所 （二）律师姓名：杜爱武律师、郑峻律师 （三）结论性意见 东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、合效。 四、备查文件目录 1.《上海御康医疗发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2.上海邦信阳中建中汇律师事务所关于《上海御康医疗发展股份有限公司2018年年度股东大会决议的法律意见书》 上海御康医疗发展股份有限公司 董事会 2019年5月29日