北京林克曼数控技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：陆元元董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《2018年度权益分派方案》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （八）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为（2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所 （二）律师姓名：姚均昌律师、李微微律师 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股转公司信息披露细则》等法律、 会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）北京林克曼数控技术股份有限公司2018年年度股东大会决议； （二）北京市炜衡律师事务所关于北京林克曼数控技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 北京林克曼数控技术股份有限公司 董事会 2019年5月29日