先控捷联电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：石家庄高新区湘江道319号第14幢公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：YAOYUN 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,975,800股，占公司有表决权股份总数的83.45%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号： 2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《先控捷联电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会结合2018年公司治理的有效性，并根据公司2018年度各项运营结果，对2018年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度，公司监事会认证履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，监事会根据2018年公司实际情况及监事会工作开展情况，编制了《先控捷联电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度实际情况，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于授权公司及全资子公司北京先控捷联电源设备有限公司使用闲 置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于授权公司及子公司北京先控捷联电源设备有限公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数66,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所 （二）律师姓名：张瑞强、唐志国 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《先控捷联电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 《先控捷联电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 《先控捷联电气股份有限公司2018年度审计报告》 《先控捷联电气股份有限公司2018年年度报告》 《先控捷联电气股份有限公司2018年年度报告摘要》 《先控捷联电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》 《先控捷联电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》 《先控捷联电气股份有限公司2018年度财务决算报告》 《先控捷联电气股份有限公司2019年度财务预算报告》 《先控捷联电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 先控捷联电气股份有限公司 董事会 2019年5月29日