北京胜龙科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街1号2号楼首层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：到会董事推举由董事万兴先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,095,163股，占公司有表决权股份总数的34.67%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度的审计情况，公司从财务数据、商业模式、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2018年年度报告及年度报告摘要。2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会就2018年工作进行总结，形成《董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （四）审议通过《公司2019年度经营计划和财务预算》议案 1.议案内容： 根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2019年度经营计划和财务预算方案》。2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度无利润可分配，拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （六）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月30日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （七）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （八）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段无保留意见审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 （九）审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段无保留意见审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，具体内容 2018年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果： 同意股数11,095,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市国联律师事务所 （二）律师姓名：孙东辉、徐心磊 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《北京胜龙科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京市国联律师事务所关于北京胜龙科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 北京胜龙科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日